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他在机场被抓捕!揭秘松芝股份原董事长内幕交易案始末
发表时间 :2018/02/02 15:11:10     阅读 :

他在机场被抓捕!揭秘松芝股份原董事长内幕交易案始末

新闻配图

浦泓毅

一串急促的脚步声打破了机场的忙碌有序,一位中年男子在多人的带领下,从排队等待安检的人群中逆向走出。他脸色煞白,眼中无神,嘴角还挂着一丝尚未凝固的血迹———那是在数分钟前,他试图出关受限后狼狈逃窜时摔倒留下的痕迹。

这堪比电影情节的一幕就真实发生在上海虹桥机场。当日,身为公司一把手却内幕交易自家股票的松芝股份董事长陈福泉,在接到证监稽查人员要求协助调查的电话后,不仅不积极配合,还试图逃往境外。自诩聪明的他不知,有关部门早已依法对其采取了限制出境措施,最终只能落得自投罗网的下场。

上海证券报记者独家获悉,上海市第一中级人民法院日前做出判决,以内幕交易罪判处松芝股份董事长陈福泉有期徒刑3年缓刑4年,没收违法所得1460万元,并处罚金5000万元。

参与本案调查的稽查人员指出,上市公司管理层、实际控制人本应该是公司重要的经营领导者,但近年来这些群体中部分个人在利益驱使下竟不惜铤而走险,利用自身获取信息的优势干起了内幕交易的勾当。虽然他们中不少人通过层层结构安排、多道资金转手试图逍遥法外,但严厉的监管态度和先进的技术手段最终让违法行为无处遁形。更为重要的是,这些违法主体还将面临严厉的刑事处罚。

参与本案调查的稽查人员近日接受了上海证券报独家专访,详细还原了本案的调查经过。

定增背后暗藏内幕交易

2016年5月20日晚间,松芝股份发布公告称,因公司拟筹划非公开发行股票事项并停牌。在数个工作日后,公司于当年6月7日披露定增预案,拟向公司董事长陈福泉等在内的9名特定对象定增募资15.8亿元,用于投资公司汽车空调主业及补充流动资金。

在利好消息的推动下,公司股票在复牌当日即收获涨停,并在随后走出一波凌厉涨势,短短数十个交易日最大涨幅接近三成,大幅超越同期相关股指表现。公司股价也在该波行情中达到年内最高点。

然而在这看似上市公司正常扩大规模、发展主业的资本运作背后,却隐藏着内幕交易,违法者竟然是公司的董事长。

通过大数据手段,稽查人员发现了松芝股份停牌定增前后的异常交易情况,并筛查出一批停牌前大笔买入松芝股份的可疑账户。随后经过办案人员的多方调查分析,并在公安部门的合作下,明确了上述账户背后的资金关系、交易痕迹等情况,最终确定“内鬼”就出在公司管理层。

经办案人员查明,在上述定增内幕消息敏感期,作为该内幕消息的知情人之一,松芝股份董事长陈福泉事先通过资金层层倒手,利用多个他人账户,在公司股票停牌前一个月,即3月20日左右开始大量购买自家股票。随后在公司股票复牌上涨过程中,上述账户逐渐抛出股票,最终获利金额约1500万元。

2016年10月,在掌握了充足证据后,稽查人员进驻上市公司开展现场调查。当月22日,松芝股份发布董事长被立案调查公告。

对抗调查最终服法

据稽查人员介绍,在进行现场调查之前,有关部门已经掌握了大量真凭实据,但涉案人员自知案情严重,采取种种手段,对抗调查,妄想逃避监管。

据办案人员介绍,在到达公司进行现场调查当日,陈福泉并不在公司上海总部。此后办案人员与他取得电话联系,希望他回公司配合调查。后者谎称在深圳出差,并答应回上海接受调查,但实际上其本人就在公司附近。挂断电话后,陈福泉随即购买了一张飞往香港的机票试图外逃,最终在出境前被拦截,也就发生了文章开头的一幕。

不过,在外逃失败后,陈福泉不但不配合办案人员调查,甚至还试图混淆视听,并指使公司员工对抗调查,拒不承认内幕交易的违法事实。

例如,陈福泉辩称所有的股票交易操作都是由其居住在香港的女儿所为,自己毫不知情。但办案人员通过大数据手段,最终确定了相关账户的具体交易时间、下单地点等等细节,这都与陈福泉的具体行踪高度吻合,其试图推脱责任的说法也就此不攻自破。

不仅如此,陈福泉还坚称自己只是在名义上担任公司董事长职务,不负责日常经营活动,因此对公司此次拟非公开发行股票的事项并不知情。不过,拆穿这一狡辩对办案人员来说并不是难事。通过现场调查中取得的大量陈福泉在公司相关文件上的亲笔签名,以及相关内部讲话等证据,调查组最终确定陈福泉为该内幕消息的知情人。

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